Почему для защиты по экономическим преступлениям нужен опытный адвокат
Экономические преступления - одни из самых сложных. Чтобы выиграть дело, адвокат должен обладать большим объемом знаний и опытом защиты.
Объекты экономических преступлений — экономические права, имущественные и производственные отношения. В главе 22 УК РФ выделены следующие виды преступлений:
Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: незаконное предпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, нарушение коммерческой тайны, нарушение процедур банкротства, приобретение или сбыт незаконно добытого имущества, нарушение закона при оформлении сделок и пр.Статьи 169 — 175, 178 — 180, 183-184, 195 — 197
Преступления в сфере кредитно-денежных отношений: подделка денег, незаконное получение и погашение кредитов, изготовление и использование поддельных денег, ценных бумаг, государственных клейм, кредитных или расчетных карт и иных платежных документов.Статьи 176 — 177, 181, 185 — 187
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.Статья 193.1
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.Статья 194
Неправомерные действия при банкротстве.Статья 195
Преднамеренное банкротство.Статья 196
Налоговые преступления: сокрытие денежных средств/имущества, за счет которых производится взыскание налогов или сборов, уклонение от уплаты налогов/сборов.Статьи 198 — 199
Преступления в сфере финансовой деятельности государства: контрабанда, незаконный экспорт материалов и оказание услуг, которые могут использоваться для создания оружия, военной техники, невозвращение на территорию РФ предметов культурного наследия РФ.Статьи 188 — 190
В зависимости от тяжести преступления суд может наложить штраф до 1 000 000 рублей или установить срок лишения свободы до 12 лет.
Если вас подозревают в совершении экономического преступления - просто необходимо обратиться к опытному адвокату. Только с его помощью вы подготовитесь к допросу и другим следственным мероприятиям, сможете обжаловать судебные решения и разработать стратегию защиты.
ВАЖНО. Не давайте показаний без адвоката. Любая на вид безобидная информация может быть применена против вас. Выбирайте грамотную позицию по уголовному делу и следуйте ей с самого начала. Это хорошо отразится на разработке дальнейшей стратегии и позволит добиться лучшего результата.
Как сотрудники органов злоупотребляют положением
Обман Психологическое или физическое давление Фальсификация доказательств и подлог Искажение информации Давление на свидетелей Ложные экспертные заключения
Виды экономической экспертизы
Для проведения судебно-экономической экспертизы адвокат привлекает независимых специалистов. Если этого не сделать - следствие может собрать и проанализировать не все факты, которые имеют значение для дела.
В уголовном процессе экспертизу назначают в рамках досудебного и судебного производства.
Существует 4 основных вида экономических экспертиз:
Бухгалтерская - проверка записей бухучета. Назначается, когда есть объект преступлений, предусмотренных статьями:
145.1 - невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат;
159 - мошенничество;
160 - присвоение или растрата;
171 - незаконное предпринимательство;
174 - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
174.1 - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления;
176 - незаконное получение кредита;
199.2 - сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов;
201 - злоупотребление полномочиями.
Задача бухгалтерской экспертизы - изучить расходы, чтобы квалифицировать хищение в сфере финансово-хозяйственной деятельности, легализации преступных доходов, нецелевого использования бюджетных или кредитных ресурсов и т.д.
Налоговая - проверка порядка исчисления и уплаты налогов. Назначается при расследовании уклонения от уплаты налогов по статьям 198, 199, 199.1 и 199.2. Налоговая экспертиза позволяет найти связь конкретных нарушений с размером неуплаченных налогов.Финансово-аналитическая - исследование степени влияния на финансовое состояние отдельных экономических факторов. Назначается при расследовании криминального банкротства, хищений в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями по статьям 159, 160, 195, 196, 197 и 201. Финансово-аналитическая экспертиза позволяет:
установить, когда наступило банкротство или существенное ухудшение финансового состояния
обнаружить связь между совершенными операциями и банкротством.
Финансово-кредитная – исследование степени кредитоспособности заемщика. Назначается при расследовании кредитных преступлений по статьям 159.1 и 176.
Если результаты экспертизы сложились не в вашу пользу - обязательно их оспаривайте. Иначе будет сложно добиться смягчения уголовной ответственности.
Заключение
Помните - вы имеете право советоваться с адвокатом в любое время и при проведении в ваш адрес любых следственных действий.
Экономические преступления отличаются от любых других тем, что связаны с большим количеством бухгалтерской документации. Грамотный адвокат должен разбираться не только в юриспруденции, но и в сферах экономики, финансов и бухгалтерского учёта.
Моя специализация - уголовные дела. У меня высшее юридическое и экономическое образование. Это позволяет мне оказывать качественную поддержку и защиту интересов подозреваемого/обвиняемого по уголовным делам в сфере экономической деятельности.
Сохраните мой номер. Пусть он не пригодится. Но когда понадобится - будет в телефоне.
+7 926 800 77 76 Самаркин Пантелей , адвокат по экономическим преступлениям, Москва
